证券代码：688553     证券简称：汇宇制药       公告编号：2023-087

              四川汇宇制药股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物

城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        8

特别表决权股东人数                                      1

普通股股东所持有表决权数量                        110,142,694

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：5）

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              14.7749

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                               《证券法》、

《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意            反对             弃权

     股东类型                              比例             比例

                  票数         比例（%） 票数             票数

                                       （%）           （%）

普通股            110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035

特别表决权股份        402,333,830   100.00    0   0.00     0      0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意            反对             弃权

     股东类型                              比例             比例

                  票数         比例（%） 票数             票数

                                       （%）           （%）

普通股            110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035

特别表决权股份         80,466,766    100.00     0   0.00     0    0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对               弃权

     股东类型                              比例               比例

                 票数          比例（%） 票数               票数

                                       （%）             （%）

普通股           110,062,819    99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035

特别表决权股份       402,333,830 100.0000       0 0.0000     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意            反对            弃权

       议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      投项目投资金      1,785             5

      额、实施内容调

      整及延期的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、    律师见证情况

  律师：闵鹏、吴婧

  公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，

本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

 特此公告。

                      四川汇宇制药股份有限公司董事会

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